Політично значущі особи. Керівництво для банків щодо запобігання фінансовим зловживанням (е-книга, pdf)

Внимание! При оформлении заказа на электронный вариант пункт "Адрес доставки" указываете любой.

За последние четверть века мир пережил не один скандал, связанный с расхищением государственных средств лицами, стоящими у власти, и их ближайшим окружением.
Большая коррупция, вымогательство, хищения, злоупотребление служебным положением и отмывание денег оказывают разрушительное влияние на экономический рост, ослабляют и подрывают веру в общественные институты, разлагают и дестабилизируют финансовые системы. В связи с этим действия и операции публичных политиков требуют особого внимания и соответствующих мер контроля со стороны банковских структур и надзорных органов большинства стран мира.

Авторы книги "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений" рассматривают положение дел в этой сфере и дают практические рекомендации по борьбе с преступлениями такого характера.

Книга "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений" адресована банковским работникам, специалистам органов надзора и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов.